25.03.2026 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Настоящим Акционерное общество «Софийская площадь» (АО «Софийская площадь», ОГРН 1097847177339, адрес местонахождения общества: Россия, город Санкт-Петербург, далее – общество) доводит до сведения своих акционеров, что генеральным директором общества 13.03.2026 (Решение от 13.03.2026 без номера) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание), которым установлены:

1. Способ принятия решений собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2. Дата проведения заседания: 17.04.2026.

3. Время проведения заседания: с 12:00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:45

4. Место проведения заседания: 191186, г. Санкт-Петербург Невский проспект, д. 21 А, оф. 508. (офис филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» в Санкт-Петербурге).

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14.04.2026

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием: 24.03.2026.

7. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания:С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества, расположенном по адресу: 192236, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛЫ КУНА, Д. 30, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 22Н ОФИС 312, а также во время проведения заседания по месту его проведения с момента начала регистрации лиц, участвующих в заседании. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

9. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192236, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛЫ КУНА, Д. 30, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 22Н ОФИС 312.

10. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений собранием, или его представителем собственноручной подписью, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные номинальной стоимостью 350,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-04927-D.

12. Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Генеральный директор Общества
Телефон для справок: (812) 448-46-48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Софийская площадь»